A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero com 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados da Bahia, de São Paulo e no Distrito Federal. Dentre os alvos da nova etapa está o senador Jaques Wagner (PT-BA), principal líder do governo de Luiz Inácio Lula da Silva no Senado Federal.
A investigação apura a eventual participação de agentes públicos em esquema de irregularidades envolvendo instituições do sistema financeiro nacional. Na primeira fase da Compliance Zero, as autoridades prenderam o banqueiro Daniel Vorcaro, e desde então, apura um suposto esquema bilionário de fraudes relacionadas ao Banco Master.
Os fatos investigados nesta 9ª fase podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção passiva, de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro. A PF analisa se Wagner estaria envolvido em projetos de interesse do Master no Congresso, além de suspeitas de ter recebido regalos. O banqueiro Augusto Ferreira Lima também é um dos alvos.
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